Verhinderung von Geldwäsche

Der Kurs ‚ÄûVerhinderung von Geldw§sche‚Äú ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Geldw§scherisiken zu verstehen und zu begegnen, insbesondere wenn Sie in einem nicht-finanziellen Sektor t§tig sind. Die Schulung konzentriert sich auf das Erkennen von Warnsignalen und das Ergreifen geeigneter Maünahmen, wenn Verdachtsmomente auftreten. Sie behandelt den rechtlichen Rahmen der Geldw§sche, einschlieülich der wichtigsten Verpflichtungen und Sorgfaltspflichten, wie beispielsweise die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEPs).

Durch praxisnahe Beispiele und detaillierte Anleitungen wird dieser Kurs Ihnen das Wissen vermitteln, um Ihre Sorgfaltspflichten zu erfúllen, potenzielle Geldw§scheaktivit§ten zu erkennen und effektive Meldekan§le zu nutzen. All dies wird Ihnen helfen, eine starke Compliance mit den Vorschriften zur Bek§mpfung der Geldw§sche zu unterstútzen.