Prévention du blanchiment d‚Äôargent

Le cours ¬´¬†Prévenir le blanchiment d’argent¬†¬ª est conßu pour vous aider Á comprendre et Á gérer les risques de blanchiment d’argent, en particulier si vous travaillez dans un secteur non financier. La formation se concentre sur la reconnaissance des signes avant-coureurs et sur la prise des mesures appropriées en cas de soupßons. Il couvre le cadre juridique du blanchiment d’argent, y compris les principales obligations et exigences de diligence raisonnable, telles que l’identification des personnes politiquement exposées (PPE).

Avec des exemples pratiques et des conseils détaillés, ce cours vous fournira les connaissances nécessaires pour assumer vos responsabilités de diligence raisonnable, repérer les activités potentielles de blanchiment d’argent et utiliser des canaux de signalement efficaces, ce qui vous aidera Á assurer une conformité rigoureuse aux réglementations anti-blanchiment d’argent.