Lutte contre le blanchiment d’argent

Ce cours de formation en ligne Lutte contre le blanchiment d’argent a été conßu pour tous les employés, en particulier ceux travaillant dans les secteurs Á risque de blanchiment d’argent. Le but de ce cours est de vous familiariser avec le processus de blanchiment d’argent et les lois qui en font un crime. Nous décrirons également les exigences de déclaration utilisées pour aider les autorités Á attraper les blanchisseurs d’argent et ceux qui les aident.