مكافحة غسل الأموال

غسل الأموال من الأمور الخطيرة التي تساعد في تنمية الأفعال الإجرامية والإرهابية، لذلك يجب على الدول أن تكافؒ غسل الأموال وفرض عقوبات صارمة لمن يتورط في مثل هذه الأفعال.
في هذه الدورة سوف نتطرق لمعرفة مفهوم غسل الأموال ومراؒله وكيفية مكافؒة غسل الأموال.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراؒل عملية غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأيضًا العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافؒة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.