Aufmerksam bei Finanzgeschäften

Der Kurs ‚ÄûAufmerksam bei Finanzgesch§ften‚Äú ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Einhaltung des Geldw§schegesetzes zu helfen. Sie erhalten Einblicke in die wichtige Rolle, die die Verhinderung von Geldw§sche im Kampf gegen organisierte Kriminalit§t und Terrorismus spielt. Dieser Kurs stellt sicher, dass Sie - ob bei Bargeld- und bargeldlosen Transaktionen oder bei der Initiierung und Verwaltung von Gesch§ftsbeziehungen - Ihre rechtlichen Verantwortlichkeiten verstehen. Sie lernen auch, wie Sie verd§chtige Aktivit§ten erkennen und die regulatorischen Standards einhalten kðnnen.

Mit klaren Anleitungen und praktischen Beispielen vermittelt Ihnen dieser Kurs das Wissen, das Sie benðtigen, um Geldw§sche zu erkennen, zu melden und zu verhindern, und hilft Ihrer Organisation, die Compliance mit den Vorschriften zur Bek§mpfung der Geldw§sche aufrechtzuerhalten.