Preventie van witwassen en terrorismefinanciering

Versterk uw competentie tegen financi√´le criminaliteit met de e-learning “Preventie van witwassen en terrorismefinanciering”. In deze nalevingstraining ziet u hoe klassieke witwastransacties plaatsvinden, op welke waarschuwingssignalen u moet letten en hoe u aan uw due diligence-verplichtingen kunt voldoen. Werknemers van organisaties die nietsvermoedend en onbedoeld bijdragen aan de financiering van georganiseerde misdaad en terrorisme en die te maken hebben met vervolging en imagoverlies.

Met de e-learning bereidt u zich in slechts 15 minuten optimaal voor op deze uitdagende situaties. Interactieve elementen en doelgroepgerichte praktijkcases ondersteunen u bij het ontwikkelen van een duurzaam bewustzijn om verdachte transacties conform de regels af te handelen en correct te handelen bij vermoeden van witwassen. Zo kunt u uzelf en uw organisatie beschermen.