Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Rafforzi la Sua competenza contro il crimine finanziario con la formazione a distanza “Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”. In questo corso di formazione sulla conformitÁ, vedrÁ come avvengono le classiche transazioni di riciclaggio di denaro, quali sono i segnali di allarme a cui prestare attenzione e come adempiere ai Suoi obblighi di due diligence. Troppo spesso, i dipendenti delle organizzazioni contribuiscono inconsapevolmente e involontariamente a finanziare il crimine organizzato e il terrorismo e devono aspettarsi un’azione penale e una perdita di immagine.

Con la formazione elettronica, pu≤ prepararsi in modo ottimale a queste situazioni impegnative in soli 15 minuti. Elementi interattivi e casi pratici orientati al gruppo target La aiutano a sviluppare una consapevolezza sostenibile per gestire le transazioni sospette nel rispetto delle regole e per agire correttamente in caso di sospetto riciclaggio di denaro. In questo modo pu≤ proteggere se stesso e la Sua organizzazione.