Control de exportaciones y embargos

En el curso de formación en cumplimiento normativo nos enfocamos en el control de exportaciones y la gestión de embargos.

Este curso prepara a sus empleados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

De forma interactiva, se presentan casos prácticos, como cómo tratar correctamente las transacciones sospechosas y los casos sospechosos de blanqueo de capitales.